КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
Анотація
Юрчишин І. Б. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення: зарубіжний досвід правової регламентації. - Стаття.
Стаття присвячена дослідженню особливостей правової регламентації кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в деяких зарубіжних країнах та їх порівнянню з відповідними положеннями законодавства України. Автор, розглядаючи положення міжнародних правових актів, що закріплюють загальні засади юридичної відповідальності за незаконне збагачення, а також норми національного законодавства різних зарубіжних країн, здійснює їх порівняльний аналіз, в результаті чого виокремлює спільні риси та особливості.
Наголошується на необхідності проведення наукових досліджень інституту кримінальної відповідальності за незаконне збагачення як складника комплексного підходу до розв’язання вказаної проблеми та вивчення зарубіжного досвіду в контексті таких досліджень. Підкреслюється, що питанню протидії незаконному збагаченню як окремому злочину у значній частині країн світу почали приділяти увагу саме з моменту прийняття Конвенції ООН проти корупції. Водночас держави, які ратифікували Конвенцію, по-різному протидіють цьому злочину, у зв’язку з чим автор поділяє їх на дві групи: ті, що встановили окрему відповідальність безпосередньо за незаконне збагачення, і ті, які цього не зробили.
Досліджуючи країни першої групи, автор наголошує, що до неї входять держави як із високим, так і з низьким рівнем корупції, що свідчить про те, що відповідальність за незаконне збагачення розглядається як механізм, який здатний доповнити існуючу систему протидії корупції, якою б ефективною вона не була. Звертається увага на відмінності в розумінні змісту поняття «незаконне збагачення» у законодавстві цих держав. Дослідження законодавства держав другої групи дає змогу зрозуміти, у зв’язку з чим вони відмовилися встановлювати окрему відповідальність за незаконне збагачення і які альтернативні засоби застосовують у протидії цьому злочину.
Окремі з цих країн використовують терміни «безпідставне збагачення» або «неправомірне збагачення» у своєму податковому та цивільному законодавстві. Підкреслюється, що Україна як держава, яка відноситься до першої групи, обравши один із варіантів диспозиції відповідної статті Кримінального кодексу, який існує в зарубіжних країнах, закріпила термін «набуття активів», що в інших країнах не використовується. Наприкінці статті автор робить низку висновків, яких він дійшов у результаті дослідження.
Посилання
1. Шевчук С.В. Окрема думка судді Конституційно¬го суду Шевчука С.В. у справі за конституційним подан¬ням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України. URL: http://www. ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2019_7_0.pdf.
2. Міжамериканська конвенція проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_089.
3. Інформаційна довідка щодо держав, які підпи¬сали та ратифікували Міжамериканську конвенцію проти корупції. URL: http://www.oas.org/juridico/ english/Sigs/b-58.html.
4. Гарбазей Д.О. Незаконне збагачення: міжнарод-но-правовий аспект. / Д.О. Гарбазей. Київ : Альманах міжнародного права. Випуск 4. С. 84-94.
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Верховною Ра¬дою України 18.10.2006. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_c16.
186
Прикарпатський юридичний вісник
6. Висновок amicus curiae наданий Делегацією Європейського Союзу в Україні та Консультативною місією Європейського Союзу в Україні згідно з части¬ною 3 статті Закону України «Про конституційний суд України» щодо відповідності Конституції України статті 368-2 Кримінального кодексу України. URL: https://euaci.eu/assets/userfiles/resources/AMICUS% 20CURIAE%20BRIEF_very%20final%20Ukr.pdf.
7. Laurynas Pakstaitis. Neteisetas praturtejimas kaip nusikalstama veika: istakos, kriminalizavimo problema, taikymas, perspektyvos // Jurisprudence a. 2013, 20 (1): C. 3І9-34І. URL: https://www.mruni.eu/upload/iblock/ ef9/018_Pakstaitis.pdf.
8. Сліденко І.Д. Окрема думка судді Конституційно¬го суду Сліденка І.Д. у справі за конституційним подан¬ням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України. URL: http://www. ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_p_2019_8_0.pdf.
9. Excerpts from Danish Legislation / Criminal Law Denmark. URL: https://www.oecd.org/daf/anti- bribery/anti-briberyconvention/37472519.pdf.
10. Спеціалізовані інституції з боротьби проти ко-рупції: огляд моделей. URL: https://www.oecd.org/ corruption/acn/39972270.pdf.
11. Das belgische Strafgesetzbuch (Кримінальний кодекс Бельгії). URL: https://books.google.com.ua/ books/about/Das_belgische_Strafgesetzbuch. html?id=0S8jAAAAQBAJ&redir_esc=y.
12. Yong Guo, Political Culture, Administrative Sys¬tem Reform and Anticorruption in China: Taking the Of¬ficial Car Management Institution Reform as an Example, 53 CRIME L. & SOC. CHANGE 493, 499 (2010). (Ян Го. Політична культура, система адміністративної реформи та боротьба з корупцією в Китаї: Беручи за приклад реформу державного управління. Злочин, закон і соціальні зміни (2010). № 53. С. 493-508). URL: http:// ir.nsfc.gov.cn/paperDownload/1000002198330.pdf.
13. Olivia Yu. Corruption in China’s economic reform: а review of recent observations and explanations. URL: https://www.researchgate.net/publication/225695674_ Corruption_in_China’s_economic_reform_A_review_ of_recent_observations_and_explanations.
14. Коробеев А.И., пер. с китайського Вичикова Д.В. Уголовный кодекс Китайской Народной Республи¬ки. СПб : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 303с.
15. Criminal Law of the People’s Republic of China. URL: http://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbt- yw/jdwt/crimelaw/t209043.htm.
16. Margaret К. Lewis. Presuming Innocence, or Corruption, in China. URL: https://law.shu.edu/ faculty/full-time/margaret-lewis.cfm.
17. Лінді Музіла, Мішель Моралес, Маріанне Ма- тіас, Тамар Берґер. Хабарники. Встановлення кри¬мінальної відповідальності за незаконне збагачення як засіб протидії корупції. URL: http://documents. worldbank.org/curated/en/736961500922443516/pdf.
18. Международные механизмы противодействия коррупции. Информационно-аналитический обзор. URL: http://crimecor.rada.gov.ua/uploads/documents/ 29867.pdf.
19. United Nations Convention against Corruption
Signature and Ratification Status as of 6 February 2020. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/
ratification-status.html.
20. Introducing illicit enrichment in the UK: a proposal by Transparency International UK. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g= 9b5b6eca-26a2-4362-90c8-286712eefe43.
21. David A Juentgen. Unjustified enrichment in New Zealand and German law. URL: http://www.nzlii.org/ nz/journals/CanterLawRw/2002/12.html.
22. Andrew Tettenborn. Law of Restitution ІП England & Ireland. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=LfR4ZqlVocIC&printsec=frontcover&hl=ru& source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=f alse.
23. Criminal Law of the Republic of Latvia (1998, amended 2018). URL: https://www.legislationline.org/ download/id/8266/file/Latvia_CC_1998_am2018_ en.pdf.
24. The Swedish Penal Code. URL: https://www. regeringen.se/49bb67/contentassets/72026f30527d401 89d74aca6690a35d0/the-swedish-penal-code.
25. Codigo Penal Portugues. URL: http://www. pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid= 109&tabela=leis.
26. Constituiao da Republica Portuguesa. URL: https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/ constituicaorepublicaportuguesa.aspx.
27. Implementation Review Group Resumed Fifth sessionVienna,13-15October2014Agendaitem2Reviewof implementation of the United Nations Convention against Corruption. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/ corruption/IRG/implementation-review-group.html.
28. Гузоватий О.І., Титаренко О.О. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні та деяких зарубіжних країнах : Монографія / О.І. Гузо¬ватий, О.О. Титаренко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260с.
