Організована злочинність у фінансовій сфері як загроза економічній безпеці України
Анотація
У статті розглянуто організовану злочинність у фінансовій сфері як загрозу економічній безпеці України. Зазначено, що соціально-економічні перетворення в Україні змінили характер кримінальних правопорушень, вчинюваних організованими злочинними групами, які передусім орієнтуються на перетворення будь-якого ресурсу в капітал. Звідси боротьба з організованою злочинністю набуває все більшого значення, оскільки пускає своє коріння в усі сфери функціонування держави, завдаючи величезної шкоди її розвитку. Акцентовано увагу на статистичні дані про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями з 2016 року до 2020 року включно. З проведеного дослідження статистичних даних стає відомим, що у структурі організованої злочинної діяльності значну частину займають організовані злочинні угруповання, сформовані на етнічних засадах, кримінальна активність яких носить міжрегіональний характер. Під їх контролем находяться багато об’єктів кредитно-фінансової сфери, сфери обороту житлової нерухомості та надання різних послуг.
Звернено увагу також на лотереї та азартні ігри. Для організованих злочинних угруповань залишається привабливим ринок лотерей та азартних ігор як одне з основних джерел отримання та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Організовані злочинні угруповання скористалися цією перспективою і вже розпочали діяти за своїми схемами з отримання протиправних прибутків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Злочинні групи цілеспрямовано купують електронні клуби або навіть створюють власні «ігрові бібліотеки», які, як правило, реєструються в «податкових гаванях» (офшорах), з якими відсутній обмін інформацією.
Лідери й активні члени злочинної групи та злочинного співтовариства все частіше почали використовувати протиправні схеми і в кредитно-фінансовій системі з метою розкрадання і переведення в готівку грошових активів.
Характеризуючи найбільш протиправні схеми організованих злочинних угруповань, ми запропонували перелік заходів у питанні посилення боротьби з організованою злочинністю у фінансовій сфері в контексті подальшої криміналізації економічних організованих відносин.
Посилання
2. Кримінологія: колективний навчальний посібник-практикум / за заг. ред. к.ю.н., доц. С.А. Шалгунової / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 332 с.
3. Загальний стан злочинності та протидії їй на території України за 2019 рік (порівняно зі статистичними даними за 2013–2018 роки). URL: http://baganets.com/blogs-baganets/zagalnii-stan-zlochinnost-ta-protid-i-na.html
4. Стратегія національної безпеки України: Указ президента України від 14 вересня 2020 року № 392. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
5. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28 січня 2021 року 1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text
6. Про схвалення Стратегії боротьби з організованою злочинністю : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 р. № 1126-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text
7. Про результати боротьби з організованими групами та злочинними організаціями. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/1stat
8. Про державні лотереї в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5204-VI. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 31, ст. 369. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5204-17
9. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06 липня 1995 р. №265/ 95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80/ed 19950706#Text
10. Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор: Закон України від 14 липня 2020 року № 768-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-20#Text
11. Інтернет-казино. Матеріал з Вікіпедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE
12. У Бердянську ДБР викрило гральний бізнес під «кришею» поліцейських. 26.03.2021. URL: https://dbr.gov.ua/news/u-berdyansku-dbr-vikrilo-gralnij-biznes-pid-krisheyu-policejskih-video
13. Типологія легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2017 році URL: https://ips.ligazakon.net/ document/FN039351#:~:text
14. Європейський досвід організації інституційного забезпечення боротьби з організованою злочинністю. URL: http://opk.com.ua/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%81/
15. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835_001#Text
16. Пояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GI04316A.html
