Особливості  тактики  проведення  слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного  збирання  та  розголошення  комерційної  або  банківської таємниці.

Л. В. Полуніна

doi:10.32837/pyuv.v0i1(30).544

Л. В. Полуніна Університет державної фіскальної служби України http://orcid.org/0000-0002-8898-2162

DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v0i1(30).544

Ключові слова: комерційна таємниця, банківська таємниця, слідчі (розшукові) дії, допит, огляд, обшук, слідчий експеримент

Анотація

Проблема розкриття та здійснення досудового роз-
слідування, зокрема, і проведення слідчих (розшуко-
вих) дій у кримінальних провадженнях, розпочатих
за фактами незаконного збирання з метою викори-
стання або використання відомостей, що становлять
комерційну таємницю суб’єкта господарської діяльно-
сті, а також розголошення комерційної таємниці, без-
перечно є. Вона зумовлена відсутністю достатніх пра-
вових знань з організації та методики розслідування,
тактики проведення слідчих (розшукових) дій слідчи-
ми органами, а також відсутністю юридичної літерату-
ри та наукових розробок із цієї тематики.
У статті частково розкрито та проаналізовано першо-
чергові слідчі (розшукові) дії, які необхідно проводити
при отриманні інформації про факти незаконного збиран-
ня з метою використання або використання відомостей,
що становлять комерційну або банківську таємницю.
Водночас у статті виокремлені типові слідчі ситу-
ації, характерні для початкового етапу розслідування
незаконного збирання та розголошення комерційної
або банківської таємниці, та встановлено, що черговість
слідчих (розшукових) дій у кримінальних проваджен-
нях, розпочатих за фактами незаконного збирання
з метою використання або використання відомостей,
що становлять комерційну таємницю або банківську
таємницю, а також розголошення комерційної або бан-
ківської таємниці, їх послідовність залежить від кон-
кретної слідчої ситуації, що склалася на початковому
етапі розслідування.
Вперше визначено, які саме слідчі (розшукові) дії
необхідно проводити в першу чергу в процесі розсліду-
вання незаконного збирання з метою використання або
використання відомостей, що становлять комерційну
таємницю або банківську таємницю. Розглянуто про-
цесуальний порядок та тактику їх проведення.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій із
дотриманням наукових рекомендацій та врахуванням
певних тактичних особливостей сприятиме отриманню
криміналістично значимої доказової інформації вже
на початковому етапі розслідування незаконного зби-
рання та розголошення комерційної таємниці.

Біографія автора

Л. В. Полуніна, Університет державної фіскальної служби України

старший викладач кафедри фінансових розслідувань

факультету підготовки, перепідготовки

та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

Університету державної фіскальної служби України

Посилання

1. Івахов А.А. Проблемні питання у розслідуванні
кримінальних справ про розголошення державної та-
ємниці та шляхи їх вирішення в умовах реформування
кримінальної юстиції України. Питання удосконален-
ня діяльності органів дізнання та досудового слідства
в умовах реформування кримінальної юстиції Укра-
їни : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 30 трав.
2008 р. / Ін-т підготовки юрид. кадрів для Служби без-
пеки України. Харків, 2008. С. 113–117.
2. Белинский Р.Н. Использование непроцессуаль-
ной информации по уголовным делам о незаконном по-
лучении и разглашении сведений, составляющих ком-
мерческую тайну (досудебное производство) : автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2008. 25 c.
3. Іващенко В.М. Окремі положення методики
розслідування незаконного збирання та розголошен-
ня комерційної таємниці. Право і суспільство. 2006.
№ 2. С. 50–58.
4. Сербин И.С. Незаконное собирание сведений,
составляющих коммерческую тайну: характеристика
личности преступника. Криминалистика. Эксперти-
за. Розыск : сборник научных статей. Саратов : СЮИ
МВД России, 2007. Вып. 1. С. 344–351.
5. Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: организация
защиты, расследование посягательств. Москва : изд-во
«Щит-М», 2000. 168 c.
6. Топорков А.А. Криминалистика : учебник.
Москва : Юстиция, 2016. 544 с.
7. Курман О.В. Відомості, що становлять комер-
ційну таємницю, як предмет злочинного посягання.
Право і суспільство. 2015. № 5.2 (2). С. 177–181.
8. Полуніна Л.В. Висунення версій та плануван-
ня на початковому етапі розслідування незаконного
збирання з метою використання або використання ві-
домостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю. Актуальні проблеми правознавства. 2019.
Випуск 1 (17). С. 145–151.
9. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний
процес України : підручник. Київ : Юридична думка,
2005. 548 с.
10. Кримінальний процесуальний кодекс України :
Закон України від 13.04.2012 р. № 4652-VI. Верховна
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17.
11. Полуніна Л.В. Типові слідчі ситуації та проце-
суальні дії щодо їх вирішення під час розслідування
незаконного збирання та розголошення комерційної
та банківської таємниці. Міжнародний юридичний віс-
ник: актуальні проблеми сучасності (теорія та прак-
тика). 2018. Випуск 3-4 (12-13). С. 250–256.