Використання спеціальних знань, призначення експертиз та арешт безготівкових коштів як засіб забезпечення подальших слідчих дій.
Анотація
У статті розглянуто процесуальні джерела доказів,
що найбільше притаманні досудовому розслідуванню
кримінальних проваджень про злочини, вчинені із вико-
ристанням безготівкових операцій, а саме висновок екс-
перта та речові докази. Досліджено комп’ютеро-техніч-
ні експертизи як такі, що найчастіше призначаються
у провадження цієї категорії. Розкрито зміст експерти-
зи комп’ютерної техніки, експертизи програмних про-
дуктів, інформаційно-комп’ютерної експертизи, вивче-
но відмінності між ними. Звернуто увагу на потенціал
розвитку відносно нового виду експертного досліджен-
ня – телекомунікаційної експертизи, методика та ме-
тодологія якої розроблені ще недостатньо. Проаналізо-
вано статус речей, зумовлений визнанням їх речовими
доказами та накладенням арешту на них.
У дослідженні проводиться аналіз механізмів пово-
дження із речовими доказами та арештованим майном,
звертається увага на суперечності нормативно-право-
вого регулювання щодо визначення долі речових дока-
зів, на які накладено арешт. У статті акцентується ува-
га на наявних практичних проблемах, які виникають
при реалізації ухвал суду про арешт майна, неможли-
вості забезпечити повернення майна, набутого внаслі-
док вчинення кримінального правопорушенням, по-
терпілому на стадії досудового розслідування.
В умовах обмежених строків досудового розслі-
дування запропонований механізм реалізації права
потерпілого на відшкодування шкоди, завданої кри-
мінальним правопорушенням. З урахуванням прак-
тики інших держав висловлено необхідність запрова-
дження системи автоматичної реалізації ухвал суду
про накладення арешту на майно. На підставі прове-
деного вивчення запропоновано розширити перелік
суб’єктів, уповноважених на звернення із клопотан-
ням про скасування арешту майна.
Істотно удосконалено порядок припинення арешту
при закритті кримінального провадження та скасуван-
ня арешту майна у кримінальних провадженнях щодо
злочинів, вчинених із використанням безготівкових
операцій. Зокрема, наводяться пропозиції щодо закрі-
плення порядку визначення долі речей, які не міс-
тять слідів кримінального правопорушення, як в ході
досудового розслідування, так і при прийнятті остаточ-
ного рішення у кримінальному провадженні.
Посилання
їни від 13.04.2012 № 4651-VI/. Офіційний сайт ВР
України [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
2. Організація розслідування фактів несанкціоно-
ваного переказу коштів з рахунків клієнтів банку, які
обслуговуються за допомогою систем дистанційного об-
слуговування: Методичні рекомендації / В.В. Корнієн-
ко, В.І. Стреляний. Х., 2015. 71 с.
3. Експертиза комп’ютерної техніки і програм-
них продуктів або комп’ютерно-технічна експертиза.
Протокол: юридичний інтернет-ресурс.
4. Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті : постанова НБУ від 21.01.2004
№ 22 / Офіційний сайт ВР України [Електронний ре-
сурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0377-04.
5. Туманянц А.Р., Медвєдєв В.І. Арешт майна
у кримінальному провадженні: окремі проблеми за-
стосування. Право і суспільство. 2018. № 2 частина 3.
С. 194–199. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/
archive/2018/2_2018/ part_3/38.pdf (дата звернен-
ня:15.04.2020).
6. Дрозд А.В. Деякі проблемні питання арешту
майна в кримінальному провадженні. Науковий віс-
ник Міжнародного гуманітарного університету. Серія:
Юриспроденція, 2018. Том. 2. № 36. С. 164–168. URL:
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc36/
part_2/juspradenc36-2.pdf#page=164 (дата звернення:
15.04.2020).
7. Авторгов А. Автоматизований арешт рахун-
ків: боржники можуть спати спокійно? Платфор-
ма ЛІГА:ЗАКОН. URL: https://jurliga.ligazakon.
net/experts/27/923_avtomatizovaniy-aresht-koshtv-
borzhniki-mozhut-spati-spokyno.
